天成股份:第二届董事会第三次会议决议公告

所属: 三板市场 作者：  来源：73 时间：2017-09-29 07:10

•     公告编号：2017-030
      证券代码：831048 证券简称：天成股份 主办券商：东吴证券
      承德天成印刷科技股份有限公司
      第二届董事会第三次会议决议公告
      本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      一、会议召开情况
      承德天成印刷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
      议于 2017 年 9 月 28 日 9 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017 年 9
      月 18 日以书面形式向所有董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
      本次会议由董事长王贵玉先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
      本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《承德天成印刷科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
      二、会议表决情况
      出席会议的董事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：
      1、审议通过《关于向中国银行股份有限公司承德分行申请授信额度贰仟捌佰万元的议案》；
      议案内容：
      公司因经营需要拟向中国银行承德分行申请授信额度 2800.00万元，用于公司日常经营。借款期限为 12个月。公司以土地、房产提供抵押担保，实际控制人、董事长王贵玉先生及其妻子白金梅女士为公司本次借款提供连带责任担保。
      表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
      回避表决：无回避表决情况。
      本议案尚需股东大会审议表决。
      2、审议通过《关于向承德银行承德县支行申请授信额度捌佰万元的议案》；
      公告编号：2017-030
      议案内容：
      公司因经营需要拟向承德银行承德县支行申请授信额度 800.00万元借款，用于公司日常经营，借款期限为 12个月。
      表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
      回避表决：无回避表决情况。
      本议案尚需股东大会审议表决。
      3、审议通过《关于关于偶发性关联交易的议案》；
      议案内容：
      公司实际控制人、股东、董事长王贵玉先生及其妻子白金梅女士自愿为公司拟向中国银行承德分行申请授信额度 2800.00万元提供连带责任担保。
      表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
      回避表决：董事王贵玉回避表决。
      本议案尚需股东大会审议表决。
      4、审议通过《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。
      议案内容：定于 2017年 10月 13日 9时在公司会议室召开 2017年第二次临时股东大会，审议表决下列议案：
      （1）关于向中国银行股份有限公司承德分行申请授信额度贰仟捌佰万元的议案；
      （2）关于向承德银行承德县支行申请授信额度捌佰万元的议案；
      （3）关于关于偶发性关联交易的议案。
      表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
      该议案属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。
      三、备查文件
      1、经与董事会签字确认的董事会决议。
      特此公告。
      公告编号：2017-030承德天成印刷科技股份有限公司董事会
      二零一七年九月二十八日