公司第四届董事会第二十七次会议通知于２００８年９月１２日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于２００８年９月２２日以通讯方式召开。出席会议的董事应到１１名，实到董事１１名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：
一、关于制订企业年金方案的议案
为了建立多支柱的养老保障体系和人才激励长效机制、促进企业的健康持续发展，董事会同意于２００８年建立双鹤药业企业年金。
鉴于双鹤药业及所属４家北京地区单位（双鹤经营、万辉双鹤、双鹤装备、双鹤（北京）工业园）符合国家年金政策规定的年金建立条件，董事会同意双鹤药业及所属４家北京地区单位２００８年企业缴费部分的总额１３，４７７，９４０．００元。
公司企业年金方案需经北京市国资委审批、劳动保障部门备案后方可实施。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，根据事情进展情况及时进行披露。
１１票同意，０票反对，０票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
２００８年９月２２日
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