深天健(000090)第五届董事会第二十一次会议决议公告（摘编，全文略）
深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2008 年 10 月 22 日上午在深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大厦七楼中会议室召开,会议通知于 2008 年 10 月 8 日以书面送达方式发出。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，公司 5 名监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈潮主持，与会董事以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《公司2008年第三季度报告》。
三、审议通过了《关于公司募集资金使用和存放情况的检查报告》。
四、审议《关于修改通过融资租赁方式购买盾构设备决议的议案》。
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五、审议通过了《关于设立深圳市隧道工程有限公司的议案》及《可行性研究报告》。
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六、审议通过了《关于公司董事监事高级管理人员2007年度薪酬的议案》。
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七、审议通过了《关于修改企业年金方案有关条款的议案》
同意对《深圳市天健（集团）股份有限公司企业年金方案》有关条款进行修改。将第十二条中“公司缴费部分，按参加年金计划的员工上年度工资总额的 8.33%计提”，修改为：“公司缴费部分，按参加年金计划的员工上年度工资总额的7%计提”。
（表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票）
八、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》
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九、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则有关条款的议案》。
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十、审议通过了《关于公司证券投资管理暂行规定的议案》。
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十一、决定2008年11月14日召开2008年第一次临时股东大会。
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特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2008年10月24日
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