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深圳能源集团股份有限公司董事会六届四次会议于２００８年１２月５日上午９时在东莞凯悦酒店礼宾厅召开，会议由高自民董事长主持。本次董事会会议通知及相关文件已于２００８年１１月２５日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人，到会董事七人，谷碧泉副董事长委托贾文心董事出席会议并行使表决权，李平独立董事委托雷达独立董事出席会议并行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席会议。经与会董事审议，以签字表决方式逐项表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于增加经营范围及修订章程部分条款的议案》
......（略）
二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
......（略）
三、审议通过了《关于设立“深圳能源集团股份有限公司国际能源大厦建设管理分公司”的议案》
......（略）
四、审议通过了《关于挂牌转让满洲里深能源达赉湖热电有限公司４７．８１５％股权的议案》（详见《关于挂牌转让满洲里深能源达赉湖热电有限公司４７．８１５％股权的公告》＜公告编号：２００８－０６３＞）
......（略）
五、审议通过了《关于申请不超过４５亿元短期融资券注册额度以及发行２０亿元短期融资券的议案》
......（略）
六、审议通过了《关于向建设银行深圳市分行申请流动资金贷款用于归还到期借款的议案》
......（略）
七、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》
......（略）
八、审议通过了《关于＜深圳能源集团股份有限公司薪酬方案（试行）＞的议案》
董事会经审议：
（一）同意《深圳能源集团股份有限公司薪酬方案（试行）》；
（二）同意《深圳能源集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案（试行）》，并提交公司股东大会审议。（《深圳能源集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案（试行）》）
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
九、审议通过了《关于＜深圳能源集团股份有限公司企业年金方案＞的议案》。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
十、审议通过了《关于召开２００８年第四次临时股东大会的议案》，决定于２００８年１２月２５日（星期四）上午９时３０分在深圳市福田区深南中路２０６８号华能大厦３５楼会议室召开公司２００８年第四次临时股东大会。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
深圳能源集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年十二月九日