中远航运:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中远航运股份有限公司于2009年1月15日召开三届二十七次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过关于2009年度公司船舶退役计划的议案。
三、通过公司建立企业年金制度的议案。
与会董事一致同意公司按照国家相关政策建立企业年金制度，计提2008年度企业年金费用约为57,000,000元，授权管理层参照国家政策制定公司企业年金具体方案。同时，董事会同意授权管理层在提取费用不超过当年度工资总额10%幅度内实施以后年度的企业年金计划。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
四、同意公司子公司中远航运(香港)投资发展有限公司与中国银行总行、中国银行广东省分行与中银香港组成的银团签订贷款合同，贷款总额为17920万美元，贷款期限为10年，贷款利率为3个月LIBOR+1.40%。
董事会决定于2009年2月13日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项事项。
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